สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
发布时间：2026-01-11 21:47:25 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.กา
。
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章
青岚嘉园社区开展垃圾分类督导员培训会议为不断加强督导员志愿者垃圾分类相关知识，增强督导员垃圾分类其业务能力。4月4日下午，青岚嘉园社区开展垃圾分类督导员培训会议。培训会上，垃分专职人员首先讲解了“有害2026-01-11
8月4日8时，六安市金安区清水河街道李台社区的青藤课堂准时开课，30余名孩子在英语课上与老师热情互动；隔壁非遗馆内，区级非遗代表性传承人王巧已和宝妈团队围坐一起，对照新订单细致讲解彩绳编织的工艺要点与2026-01-11
欢迎来到撒丁尼亚！《碧蓝航线》2月重磅版本携多重活动惊喜来袭
昨日(2025年2月27日)，由 bilibili 游戏独家代理发行，蛮啾网络与勇仕网络共同研发的二次元即时海战手游《碧蓝航线》推出新年后首个重磅版本更新。全新大型活动「樊笼内的神光」限时开启，港区举2026-01-11.jpg)
这些有创意的国外垃圾桶设计 净化周边地面环境-垃圾桶生产厂家 设计师Nicole Howell在看到纽约无家可归者吃力的翻捡垃圾桶时而激发灵感，设计了这2026-01-11
国产奇幻RPG《夜莺归笼》被指角色太过凸臀 官方回应尽快调整
近日国产奇幻地下城冒险题材RPG《夜莺归笼》公布了最新实机演示，很快有玩家反馈称游戏在刻意为了凸显美女角色的性感美臀而使得动作不自然，开发者灰白迅速回应，表示尽快调整。《夜莺归笼》由国人玩家GRIS灰2026-01-11
从大荧幕热播的《F1：狂飙飞车》到流媒体F1赛事版权，如同Netflix一样，苹果也尝到了F1给流媒体巨头带来的增量甜头。 继2023年开始与ML2026-01-11
最新评论